Dit dossier bevat officiële parlementaire publicaties inzake de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.
begonnen
3 juni 2008titel
Bestrijden witwassen en terrorismefinancieringschriftelijke voorbereiding
114
Filter op:
Filter op:
-
-
1 juli 2024
brief regering; Verbeteren toegang betalingsverkeer zakelijke klanten TK, 102 Bevat bijlagen -
1 juli 2024
brief regering; Verbeteren toegang betalingsverkeer zakelijke klanten TK 31.477 / 27.863, 102 -
-
23 april 2024
brief van de minister van Financiën over de stand van zaken bij aanpak van witwassen EK, F Bevat bijlagen -
-
-
16 april 2024
brief regering; Gevolgen AML-pakket en wetsvoorstel plan van aanpak witwassen TK, 98 Bevat bijlagen -
8 april 2024
brief regering; Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) februari 2024 TK, 97 Bevat bijlagen -
-
3 april 2024
brief regering; National Risk Assessment Witwassen 2023 en National Risk Assessment Terrorismefinanciering 2023 TK, 96 Bevat bijlagen -
-
20 december 2023
brief regering; Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) oktober 2023 TK, 94 Bevat bijlagen -
-
-
6 juli 2023
brief regering; Plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) juni 2023 TK, 91 Bevat bijlagen -
17 mei 2023
brief van de minister van Financiën over voortgang beleidsagenda aanpak witwassen EK 31.477 / 34.808, D Bevat bijlagen
Op 30 mei 2023 voor kennisgeving aangenomen door de Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN). -
-
20 april 2023
verslag van een schriftelijk overleg over de analyse en opvolging uitspraak Hof van Justitie EU over het UBO-register (Kamerstuk 31477-85) TK, 89 Bevat bijlage -
16 februari 2023
brief regering; SEO-eindrapport 'Evaluatie Regeldruk AMLD5' - Aanbieder van Cryptodiensten, kunsthandelaren en makelaars TK, 88 Bevat bijlagen -
16 februari 2023
brief regering; Reactie op verzoek commissie over de mogelijke impact van de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie over het UBO-register op de Wet centraal aandeelhoudersregister (CAHR) TK 34.661 / 31.477, 15 Bevat bijlage -
7 februari 2023
brief regering; Reactie op verzoek commissie over de trendanalyse van de Sports Betting Intelligence Unit (SBIU) van de Kansspelautoriteit TK 24.557 / 31.477, 207 Bevat bijlage -
6 februari 2023
brief regering; Statistieken en meetbare doelen anti-witwasbeleid TK, 87 Bevat bijlage -
-
20 januari 2023
brief regering; Analyse en opvolging uitspraak Hof van Justitie EU over het UBO-register TK, 85 Bevat bijlagen -
9 december 2022
brief regering; Nazending en openbaarmaking communicatie tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit het UBO-register TK, 83 Bevat bijlage -
22 november 2022
brief regering; Beantwoording vragen gesteld tijdens het Commissiedebat en Tweeminutendebat Financiële Markten op 30 juni en 28 september 2022, over plaatsing van Marokko op de lijst met high-risk third countries TK 32.545 / 31.477, 182 Bevat bijlage -
22 november 2022
brief regering; Tijdelijke geen informatieverstrekkingen uit het UBO-register naar aanleiding van uitspraak EU Hof TK, 84 Bevat bijlage -
-
10 november 2022
brief regering; Beleidsreactie onderzoek DNB 'van herstel naar balans' TK, 81 Bevat bijlage -
28 september 2022
brief van de minister van Financiën ter aanbieding van de beslisnota's bij de brief over de beleidsagenda aanpak witwassen EK 31.477 / 34.808, C Bevat bijlage -
25 september 2022
brief van de minister van Financiën en de minister van J&V ter aanbieding van de beleidsagenda aanpak witwassen EK 31.477 / 34.808, B Bevat bijlagen -
25 september 2022
brief regering; Beleidsagenda aanpak witwassen: streng waar nodig, met ruimte waar mogelijk en meten om te weten TK, 80 Bevat bijlagen -
8 september 2022
verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over de onderzoeksrapporten rond de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering EK 34.808 / 31.477, N
Op 13 september 2022 voor kennisgeving aangenomen door de Commissie Financiën. -
24 augustus 2022
brief van de minister van Financiën over het evaluatierapport van de Financial Action Task Force (FATF) over Nederland EK, A Bevat bijlagen
Op 13 september 2022 voor kennisgeving aangenomen door de Commissie Financiën. -
-
19 juli 2022
brief regering; Reactie op verzoek commissie over stand van zaken bankrekening Oekraïense vluchtelingen TK 31.477 / 36.045, 78 -
8 juni 2022
Rapport Algemene Rekenkamer; Rapport Bestrijden witwassen deel 3: stand van zaken 2021 TK, 77 Bevat bijlage -
30 mei 2022
brief van de minister van Financiën en de minister van J&V ter aanbieding van onderzoeksrapporten rond de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering EK 34.808, M Bevat bijlagen -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-